26 февраля на
официальном сайте НПУ появилось сообщение о том, что «Следователи Нацполиции
разоблачили особ в незаконном завладении 160 миллионами гривен».
Правоохранители
сообщают: «Виконавцю злочинної «схеми» вже повідомлено підозру у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (Шахрайство)
Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про
підозру й організаторам правопорушення з числа колишніх високопосадовців та
їхнім довіреним особам».
Следователи не
называя фамилии, недвусмысленно указывают на участие в преступлении чиновников
высокого ранга и их доверенных лиц. Из множественных публикаций в СМИ, фамилии
«бывших чиновников» хорошо известны: экс-вице-премьер времен Януковича
Александр Вилкул и экс-секретарь горсовета Днепра Макс Романенко.
Правоохранители
указывают, что исполнителю криминальной схемы уже вынесено подозрением. Речь
идет о Евгении Морщинине, который с 01.10.2020 по 02.02.2021 значился в реестрах как бенефициар
ООО «ДМК Днепромлын» (это юрлицо рейдеры зарегистрировали для того, чтобы
переписать на него целостный имущественный комплекс реального ООО «Днипромлын»,
который при участии заангажированной судьи брошен в процедуру фиктивного
банкротства). Евгений Моршинин является доверенным лицом и исполнителем планов
Вилкула и Романенко в рейдерским деле вокруг «РистонХолдинга».
Все приводимые в
сообщении полиции факты ранее
озвучил реальный бенефициар агрохолдинга Вадим Нестеренко. Полиция
подтверждает эти факты. Сообщается, что следователи НПУ установили:
«Потерпевший и фигурант договорились о продаже корпоративных прав аграрных
предприятий. В июле 2020 года, подделав документы, злоумышленники создали
впечатление якобы о продаже прав, однако в то же время подали в разные суды
заявления, чтобы после получения оговоренной оплаты признать недействительным
факт продажи». Это те самые эпизоды передачи Вилкулу 6 миллионов долларов (которые
он так и не задекларировал), о которых сообщил Нестеренко.
Вилкул и Романенко
очень надеялись, что они сумеют перевести следствие в юрисдикцию областных
правоохранителей и сумеют замять дело. Однако принципиальная позиция Офиса
Генпрокурора и Главного следственного управления НПУ помещала мошенникам
реализовать свои надежды, невзирая на то, что они крупно потратились на
размещение в «желтых» СМИ провокационных материалов в отношении Венедиктовой,
следователей и потерпевшей стороны.
К разочарованию рейдеров,
полиция ведет следствие активно: «23 февраля правоохранители провели обыски в
офисных, производственных помещениях и по местам проживания лиц, которые могут
быть причастны к совершению уголовного преступления. Постановлениями
следственных судей на имущество и корпоративные права аграрных предприятий
наложен арест», - сказано в сообщении НПУ. Места проведения обысков также
указывают на бывших чиновников высокого ранга.
Поскольку
правоохранители вплотную подошли к завершению расследования дела этих аферистов,
аресту оформленного на них имущества и скорому аресту самих подписантов,
Романенко вынужден был раскрыть карты и засветить своё участие в рейдерстве. Из
реестра следует, что он
официально переписал на себя право собственности на Днепромлын, внеся в
уставной капитал крупнейшего предприятия отрасли смешную сумму в полмиллиона
гривен.
Вряд ли эти
судорожные телодвижения помогут рейдерам. В сообщении НПУ есть очень важная
строка: «В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении
организаторам из числа бывших чиновников, которые имеют отношение к совершению
вышеуказанных уголовных преступлений, и обращение в суд с ходатайством об
избрании им меры пресечения».
В ближайшей перспективе организаторам рейдерства и мошенничества Вилкулу и Романенко по ч. 4 ст. 190 УК (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) светит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
0 ☞ :
Отправить комментарий