Печерский райсуд Киева
удовлетворил ходатайство прокурора Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ),
поданное 28 августа 2019 года, о наложении ареста на имущество, временно
изъятое 13 августа 2019 г
при проведении обыска в головном офисе АО «Айбокс Банк», в том числе на вещи и
документы председателя правления этого банка Галины Хейло. Об этом говорится
в решении суда от 30 августа.
Следователи ГПУ провели обыск
в кабинете председателя правления «Айбокс Банка» Галины Хейло, в ходе которого
обнаружили факты о ее возможной причастности к незаконной конвертации
наличности с целью уклонения от уплаты налогов, а также другие материалы.
«Достаточно оснований
полагать, что указанные вещи и документы могут указывать на причастность
работников АО «Айбокс Банк» к противоправной деятельности и могут быть
использованы как доказательство в уголовном производстве», - говорится в решении суда.
Галина Хейло возглавляет этот
банк с 2017 года, до этого времени работала заместителем главы правления
финучреждения и входила в члены правления банка.
В ходатайстве говорится, что
ГПУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве
42016000000002752 от 06.10.2016 г по факту хищения государственных средств
должностными лицами ГП «НЭК «Укрэнерго», ООО «Звьязоктехсервис» и ООО
«Укринформзвьязок» в особо крупных размерах при строительстве «ЛЭП
Придунайская – Железнодорожное», а также при выполнении других
строительных работ по признакам преступлений, предусмотренных ч 2 ст 205, ч 3
ст 212, ч 5 ст 191 УК Украины.
Следователи ГПУ получили
доступ к документам, ведомостям, выпискам АО «Айбокс Банк», которые
подтверждают использование (в т.ч. хищение, незаконное завладение) денежных
средств переданных от ГП «НЭК «Укрэнерго» компании ООО «Связьтехсервис». В последующем
эти средства были переведены и использованы на покупку ОВГЗ и в конечном итоге,
согласно документам, получены неустановленными лицами.
0 ☞ :
Отправить комментарий